LAVADO DE ACTIVOS-SE LEVANTAN LAS RESTRICCIONES PARA QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS REQUIERAN DECLARACIONES JURADAS PARA EVALUAR RIESGO.

Según la RG AFIP 5125, se deja sin efecto las limitaciones relacionadas al pedido de declaraciones juradas impositivas por parte de los sujetos obligados por la UIF (Bancos, escribanos, contadores, agentes de bolsa, tarjetas de crédito, etc) a los clientes, para evaluar el riesgo de lavado de activos y financiación de terrorismo.